都市：神豪国际投资银行！ 第158节

江枫很好奇:“为什么被辞退？”

陈文浩尴尬的回答:“因为，我看见老板的车上面有灰，脑子一抽，就写上了自己名字，隔天被公司强制辞退了。”

“快递站老板的女朋友是我前女友，他们结婚那天我把半年积蓄都随礼了…”

“总共六万，然后隔天老板给了我二十万让我滚出魔都，永远不准再出现。”

“所以，我现在有四五十万。”

众人微微沉默，都感觉蛋疼！

兄弟，你怕是个秀儿啊～

146.洗钱犯罪,冻结上百亿！

！

吃完饭，江枫告辞返回，安排陈桂香和陈家姐妹去银行总部，后勤部报到。

陈文浩，也被安排到芯片工厂，当普通后勤工作人员，工资肯定要低一些。

银行最低月薪：15000+

工厂最低月薪：3500+

能给他七八千，已经不错了，比北上广深的平均工资，还要高那么一丢丢。

毕竟，又不是特别深的交情。

全都看在陈家三女的面子上。

陈桂香亲自送江枫上车，眼看俩女儿和儿子不在附近，才犹豫的支支吾吾:

“小枫，关于你母亲说的那件事，我仔仔细细考虑以后，已经考虑清~楚了…”

“陈婶儿，你-别听我妈胡说！”

“这件事情，您就当没听见！”江枫很坚决的摇了摇头，让李云斌开车-回去。

银行一号网点，还是很清闲。

江枫刚刚回去就看到陈剑楠。

旁边还有一位女警正在喝茶。

众人目光怪异，李云斌等人很感兴趣的看向这位漂亮、甜美、文静的女警。

内心又开始八卦的猜测腹诽。

江枫也非常好奇的询问:“陈主任，这位美女是谁啊？有什么可以效劳的？”

陈剑楠英姿飒爽的笑着回答:

“老板，这位是萧颜大队长，刑侦大队的技术负责人，今天想找咱们帮忙！”

“上次，杨雅惠和杨威的案子，就是萧颜队长负责的，前几天已经判决了。”

“杨雅惠判有期徒刑六个月。”

“杨威有期徒刑一年六个月。”

侮辱诽谤，极其恶劣，影响巨大，可惜杨威是未成年初犯，只判了一年半。

杨雅惠从犯，也轻判六个月！

江枫笑着打招呼:“萧队长，你好，非常感谢你帮忙调查，真是太感谢了。”

萧颜无奈的摇了摇头客套道:

“哪有啊，江先生客气了，是我应该感谢贵行技术部门，给我们上了一课！”

“今天，我来也是有事相求。”

她非常诚恳，满脸严肃认真。

江枫大方同意:“但说无妨！”

“江先生，肯定知道洗钱吧？”萧颜很委婉的明知故问，让江枫皱了皱眉头。

“洗钱？当然，我很清楚——”

“把不干净的钱，洗白流通。”

“诈骗，赌，毒，金融犯罪，非法交易的资金都要洗钱，否则根本没法用。”

“很容易官方被调查出来嘛～”

众人纷纷点头，普通人看过电影，或者看过银行宣传资料，也应该很清楚。

但是，这跟tIIb有什么关系？

萧颜态度犹豫的慎重回答——

“江总，我们调查到，有一个洗钱团伙在贵行开户，可能会进行非法交易。”

“我希望，您可以帮忙查查。”

“尽可能拦截这些非法资金。”

投资银行，交易不太受管制。

如果tIIb拒绝，她也没办法，毕竟天府国际投资银行，可不是一般的小银行。

然而，江枫向来遵纪守法——

他点了点头:“原来如此，我懂了，这件事你放心，我们银行肯定会调查。”

“陈主任，技侦科什么说法？”

陈剑楠非常熟练的认真汇报:

“已经查到了二十五个账户，用空壳公司办理银行卡，存入上百亿元资金。”

“目前，还没有任何异动——”

“所以我们并没有进行拦截。”

“根据tIIb内部规定，不论储户是谁，只要他不进行非法交易，概不拦截。”

“也就是说，他们参与非法交易，我们会马上拦截，但是不交易就不处理！”

“想要取走，是完全可以的。”

合情合理，虽然对方是空壳公司，但在没有犯罪的情况下，不能随意冻结。

人家转账取现没有任何问题！

除非，你证明他在非法交易。

敌不动我不动，有问题再说。

江枫用系统辅助功能，调查这家胆大包天的地下钱庄，居然敢用tIIb洗钱？

疯了？什么背景？什么自信？

卡号：22100###750

卡号：22100###751

卡号：22100###752

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目标：湾区金融有限公司(港)

性质：地下钱庄

业务：赌，黑，骗，非法交易，转移资产等资金洗白，转账，第三方交易。

渠道：拍卖，股票，虚假交易，比特币等等虚拟交易渠道，银行分散资金。

分布：中、美、日、欧

员工：800+

“哟，还是一家大钱庄，难怪了，居然敢利用我们tIIb洗钱，呵呵，有意思！”

江枫忍不住调侃了一句，这家地下钱庄准备用存在tIIb账户的余额非法交易。

参加古董拍卖

购买各种股票

虚假订单合约

以上方法，非常隐蔽，取证困难，官方很难查到源头，这家钱庄越做越大。

甚至，延伸到了内地蜀省——

盐都刑侦/经侦大队奉命调查。

江枫亲自下令:“如果，这些人准备进行非法交易，立刻冻结，拦截订单。”

“他们没交易，咱们也不动！”

“只要进行任何非法操作，全部冻结，以团伙犯罪为理由，冻结所有账号。”

上百亿资金，必须全部罚没。