都市：神豪国际投资银行！ 第161节

洗钱手法，也没有任何问题！

就算有问题都没那么快查到。

TIIb想干什么？故意针对？从大数据调查到什么东西了？可他没有证据啊～

国际银行，没有证据能干嘛？

“放心，周小姐，绝对安全。”

“TIIb查不到一丝一毫证据！”

何世华仍然非常自信的保证，然而他的话还没说917完，就看见[TIIb]新提示——

【非常抱歉，您的申请失败】

【您的银行卡涉嫌非法洗钱】

【您的相关账户已全部冻结】

何世华:“………………………”(懵逼)

卧槽！强行打脸？我还没说完，就被天府国际投资银行，狠狠扇了一巴掌！

“等等，全部相关账户，什么意思？我们的二十五个账户，都被一锅端了？”

登陆查看，果然，全部冻结。

何世华忍不住狠狠挠了挠头。

淡定不下去了，这还能淡定？

一百亿人民币，十五亿美元，莫名其妙就被冻结了，淦，绝不能这样算了。

“放心，周小姐，他没有证据，TIIb没有咱们非法交易的证据，必须退钱。”

“我会另外想办法给你洗——”

他还没说完，又被电话打断，助理突然接到公司的电话，官方发消息来了…

“什么？掌握了确凿的证据？”

“绝对不可能！我们的钱——”

“What？是这次交易的问题？”

“拍卖造假？录音？这…怎么…这特么怎么可能啊？还有监控视频的证据？”

何世华如遭雷击，满脸震惊！

149.你吓到我了,必须赔钱！

！

另外一边，TIIb银行总部，江枫正在安排银行工作人员，处理湾区金融公司。

“营业部，拒绝其转账申请。”

“冻结二十五个相关的账号。”

“技侦科，把监控视频、录音、现场照片制作成证据，查清楚全产业链条。”

“上报银监会和各级警方——”

“是，老板！”所有人立刻行动，技侦科强行取得监控视频录音，炮制证据。

证据非法？不存在的，合法！

在技术方面，TIIb从来不怂，轻轻松松就搞定全部证据，数量还不止三两份。

[监控视频录音资料]×15

[现场游客朋友圈儿]×80

[竞拍人员身份调查报告]

[赌局作弊视频分析报告]

[非法洗钱虚假交易报告]

…………loading…………

铁证如山，证据确凿，不容置疑，湾区金融这次已经栽了，周某某也栽了。

黑客专家萧金辰、千术盗术天才唐颖、国际假钞诈骗专家徐海超等等，众多技侦科精英员工通力合作，轻松搞定！

并且，顺藤摸瓜调查确定——

湾区金融公司老板：何世华

年龄：45

身份：金融集团董事长

资产：100亿美元

【备注：与大量犯罪集团、国际金融黑色交易有牵连，受到多国警方调查】

本次洗钱交易金主：周小姐

姓名：周佳楠

年龄：28

身份：中港航运继承人

资产：100亿人民币

【备注：中港航运董事长独生女，千亿集团副总裁，财务总监，关系复杂，与非洲雇佣兵团势力有经济业务往来】

湾区金融有限公司——

网点：30

员工：800

账户：10000+

资产：300亿美元

业务：洗钱/借贷/非法交易

范围：中/美/欧/非/中东

【备注：与两百家金融公司，上百个社团或非法组织有关，拥有财团支持】

很快，全部调查报告出炉，技侦科专家来到总裁办公室:“老板，查清楚了，湾区金融在内地有三个非法交易网点。”

“魔都，羊城，蓉城，其中一个交易网点就在蓉城市中心，桃园酒店广场。”

“平常十几个专业人员工作！”

“涉及到不少金融商贸企业。”

“这些是本次非法交易证据。”

视频:35h，照片:500，大量图表，还有三十万字介绍，把湾区金融查透了。

主要成员身份，家庭，老婆孩子，犯罪证据清清楚楚，随时可以一网打尽。

还牵扯出更多的地下势力——

全球各大非法社团

非洲雇佣兵组织

地下黑金融公司

国际性杀手组织

江枫点了点头称赞:“很好，不错，先不忙搞其它问题，冻结他们的账号。”

“例行通知，有意见就申诉！”

“把这一百亿存款全部扣留。”

“是，老板！”众人点了点头，让业务部门向湾区金融公司的老板发消息——

【非常抱歉，您的申请失败】

【您的银行卡涉嫌非法洗钱】

【您的相关账户已全部冻结】

官方接到本次非法交易的报告，银监会立刻要求湾区金融公司，配合调查。

HK(港)相关部门也发起调查。

非法交易，洗钱，基本实锤。

虽然，官方收到的证据报告，还仅仅是本次洗钱的证据，并不是全部证据。

也足够调查湾区金融公司了…

什么虚假订单交易

什么古董拍卖交易

什么赌场做戏表演